"ذي ناشيونال": مسار "غسل الأموال" من الحمرا إلى سويسرا

نشرت صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية الصادرة بالإنكليزية أمس الاثنين خريطة تحدّد "المسار المتشابك" للتدفقات المالية من حساب في مصرف لبنان المركزي إلى حسابات شركة "فوري"، استنادًا إلى "ملفات قضائية أوروبية" تمكنت من الاطّلاع عليها.

وتحت عنوان "تتبّع عملية غسل الأموال في حسابات رياض سلامة السويسرية"، كتبت الصحيفة أن "المدّعين الأوروبيين في بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وليختنشتاين وسويسرا، يحققون في تحويلات تزيد عن 330 مليون دولار يُزعم اختلاسها من مصرف لبنان، من خلال عقد مُنح إلى شركة "فوري" المملوكة من رجا سلامة".

وبموجب عقد وساطة جرى توقيعه بين "فوري" ومصرف لبنان خلال العام 2002، دفعت المصارف والمؤسسات المالية عمولات للشركة "عن غير قصد" في كل مرة كانت تشتري أو تبيع أدوات استثمار من مصرف لبنان، بما في ذلك شهادات الإيداع وسندات "اليوروبوند" وسندات الخزينة، حسبما أفادت الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن "المحققين الأوروبيين يعتقدون أن "فوري" المسجّلة في جزر العذراء، هي شركة صورية استخدمت في تحويل الأموال المختلسة من لبنان إلى أوروبا".

وبحسب الصحيفة، جاء في قرار الحجز على ممتلكات سلامة الذي أصدرته قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي أن العمولات التي تقاضتها الشركة "لا تترافق مع أي خدمة حقيقية أدّتها فوري"، وقد "انتفع منها رياض سلامة وأقاربه من دون علم ربّ عمله، مصرف لبنان"، مضيفًا أن الأموال مرت بـ"عمليات تكديس متتالية" عبر أشخاص مختلفين ودول متعددة "لإخفاء مصدر الأموال" ما يعدّ بمثابة "عملية غسل".

ولفتت إلى أنّ "مخطط تتبّع الأموال الذي وضعه المحققون أشار إلى أن الأموال حُوّلت من حساب في مصرف لبنان حيث يُفترض أنه تم دفع العمولات إلى حساب "فوري" في سويسرا. من هناك، اتّبعت الأموال مسارًا معقدًا من خلال حسابات مصرفية في عدد من البلدان، بما فيها لبنان وسويسرا ولوكسمبورغ وقبرص، لتنتهي أخيرًا في حوزة رجا أو رياض سلامة وأدواتهما الاستثمارية في لوكسمبورغ". ولفتت إلى أن "قرار الحجز الفرنسي يؤكد أن رجا سلامة كان المستفيد الرئيسي من هذه العمليات، إذ تلقّى حسابه الشخصي في سويسرا أكثر من 204 ملايين دولار بين عامَي 2002 و2016".

وتابعت أنّ "المستفيد الرئيسي الآخر هو رياض سلامة وشركات "أوفشور" المسجّلة باسمه في الخارج، التي تلقت حوالي 26.2 مليون دولار و9.2 ملايين يورو و5.3 ملايين فرنك سويسري. وتم تحويل الأموال مباشرة من حساب "فوري"، أو بشكل غير مباشر من الحساب الشخصي لرجا سلامة في سويسرا".

وأضافت الصحيفة أن "من بين المستفيدين المهمين الآخرين آنا كوزاكوفا، شريكة رياض سلامة ووالدة ابنته، والتي اتهمتها القاضية الفرنسية في تموز/يوليو الماضي بارتكاب جرائم مالية في القضية، وبأن شركتها التي تحمل اسمًا مشابهًا هو "فوري" (Forri)، تلقّت 1.3 مليون دولار و183 ألف يورو مباشرة من "فوري" (Forry) المملوكة من رجا سلامة "من دون مبرر اقتصادي".

ونقلت "ذي ناشيونال" عن قرار الحجز الفرنسي أن "الجزء الأكبر من العمولات، أي أكثر من 220 مليون دولار، حُوّلت من "فوري" إلى حساب رجا سلامة في سويسرا، ثم إلى حساباته في لبنان. وبمجرد وصول الأموال إلى لبنان، أصبح من الصعب تتبعها، إذ لم يتمكن المحققون الأوروبيون من الوصول إلى البيانات بسبب قوانين السرية المصرفية التي لا يمكن رفعها إلا من قبل لجنة التحقيق الخاصة التي يرأسها رياض سلامة نفسه".

وكتبت القاضية الفرنسية في الوثيقة: "يبدو من الصعب، بل من المستحيل، الحصول من المصارف اللبنانية على معلومات حول حسابات رياض ورجا سلامة"، حسبما أفادت الصحيفة.

ولفتت إلى أن "المحققين الأوروبيين تمكنوا من تتبع جزء من التدفق المالي من لبنان إلى العقارات في أوروبا، بناءً على معلومات قدمها القضاء في لوكسمبورغ".

ووفقًا للصحيفة، كتبت بورسي في قرار الحجز أنه "بينما كان رجا سلامة ينقل عمولات "فوري" إلى حساباته اللبنانية، كان رياض سلامة يحوّل بشكل متزامن الأموال... من حساباته اللبنانية إلى حسابات شخصية في لوكسمبورغ وحسابات شركات كان أو لا يزال هو المالك المستفيد منها".

وقالت: "من هناك، حُوّلت الأموال إلى عدد من شركات الاستثمار العقاري في دول أوروبية مختلفة، واستخدمت لشراء عقارات فخمة في فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا. وتضمّن قرار القاضية الفرنسية أنه "خلال فترة عمل "فوري"، تملّك رياض سلامة أصولاً عقارية كبيرة، لا سيما في فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا، تم تمويلها من خلال شركات كان أو لا يزال المستفيد الفعلي منها".

وكتبت الصحيفة أنه "على الرغم من أن الجزء الأكبر من أموال الشركة حُوّل عبر لبنان، حيث يصعب تعقبها بسبب السرية المصرفية وعدم تعاون السلطات المحلية، تمكن المحققون الأوروبيون من العثور على تحويلات مالية من حسابات "فوري" مباشرة، لم تمرّ عبر لبنان، إلى شركات عقارية وشركات سيارات يملكها رياض سلامة في لوكسمبورغ. وقد تم تجميد معظم هذه الممتلكات والحسابات، كجزء من التحقيق المشترك الذي تجريه السلطات القضائية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ.

إقرأ المزيد في: لبنان